0112月

成都会兴蓉情况股分有限公司2017年度申报摘要

  原题目:成都会兴蓉情况股分有限公司2017年度申报摘要

  1、主要提醒

  今年度申报摘要来自年度申报全文,为单方面了解本公司的运营后果、财务状况及未来开展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细浏览年度申报全文。

  董事、监事、低级办理人员贰言声明

  声明

  除以下董事外,其他董事亲自列席了审议本次年报的董事会会议

  非规范审计看法提醒

  实用 不实用

  董事会审议的申报期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  可否以公积金转增股本

  是 否

  公司经本次董事会审议经过的通俗股利润分派预案为:以2017年事终公司总股本2,986,218,602股为基数,向全部股东每10股派发明金红利0.78元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决定经过的本申报期优先股利润分派预案

  2、公司基本状况

  1、公司简介

  2、申报期主要营业或产品简介

  公司是一家 70 年专灌水务环保事业的大年夜型国有控股企业,是西部第1、国际抢先的水务环保综合效劳商,主要从事自来水花费与供应、污水处理、中水应用、污泥处理、残余渗滤液处理和残余燃烧发电等营业,集投资、研发、设计、建立、运营于一体,具有完美的家当链。公司营业已掩饰中国四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏等地,今朝运营、在建和拟建供水及污水处理项目范围逾600万吨/日、残余燃烧发电项目9300吨/日、污泥处理项目800吨/日、残余渗滤液处理项目4300吨/日及中水应用项目53万吨/日。主要贸易形式包罗BOO、BOT、TOT和拜托运营等。现阶段水务环保行业开展较为成熟,市场竞争日趋剧烈。公司保持“走出去”开展,在全国乃至全球范围内计划资本,逐渐构成安身当地、辐射全国、面向海外,多点、多极协同开展的优胜态势,带动范围、支出与价值的合营晋升。

  申报期内,公司完成售水总量76,968万吨;污水处理总量90,751万吨;污泥处理总量14.59万吨;残余燃烧发电量18,875.8万度;残余渗滤液处理总量84.28万吨;中水售水总量4,913万吨。

  3、主要管帐数据和财务目标(1)近三年主要管帐数据和财务目标

  公司可否需追溯调剂或重述之前年度管帐数据

  单位:人平易近币元(2)分季度主要管帐数据

  单位:人平易近币元

  上述财务目标或其加总数可否与公司已表露季度申报、半年度申报相干财务目标存在严重差异

  4、股本及股东状况(1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  公司申报期无优先股股东持股状况。

  (3)以方框图方法表露公司与实践控制人之间的产权及控制关系

  5、公司债券状况

  公司可否存在地下发行并在证券生意所上市,且在年度申报同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变更状况

  中诚信证券评价有限公司于2017年5月27日对《成都会兴蓉情况股分有限公司2014年地下发行公司债券(第一期)》、《成都会兴蓉情况股分有限公司2016年地下发行公司债券(第一期)》停止了评级,评级等级均为主体AAA,债项AAA。

  中诚信证券评价有限公司将于公司年度报揭宣布后两个月内完成该年度的活期跟踪评级,并在深圳证券生意所网站及评级公司网站上宣布活期跟踪评级结果及申报,请投资者存眷。在债券存续期内,中诚信证评将依据《跟踪评级安插》,活期或不活期对评级对象停止跟踪评级,依据跟踪评级状况决定可否调剂信用等级,并依拍照干司法、律例对外宣布。

  申报期内,因公司在银行间市场发行债务融资对象,上海新世纪资信评价投资效劳有限公司对公司停止了主体评级,不存在评级差异状况。

  (3)截至申报期末公司近2年的主要管帐数据和财务目标

  单位:万元

  3、运营状况评论辩论与剖析

  1、申报期运营状况简介

  公司可否需求遵守特别行业的表露请求

  否

  2017年,公司紧扣“5-10年奋力打造全球同业业有名企业”的计谋目标,高低齐心,锐意朝长进步,不时夯实家当基础,鼎力开拓营业幅员,出力优化资本设备,全力晋升投资、建立、运营、效劳等方面的综合实力,打造具有“新营业、新计划、新相貌”的”新兴蓉”。

  (1)经济目标波意向好

  截至2017年12月31日,公司总资产187.55亿元,较期初增加10.85%,归属母公司的净资产96.84亿元,较期初增加8.08%。资产负债率45.70%,保持较低水平。全年完成营业支出37.31亿元,同比增加22.01%;利润总额10.88亿元,同比增加4.52%;归属母公司的净利润8.96亿元,同比增加2.46%。主要经济目标稳中有升,出现优胜开展势头。

  全年完成售水总量76,968万吨;污水处理总量90,751万吨;污泥处理总量14.59万吨;残余燃烧发电量18,875.8万度;残余渗滤液处理总量84.28万吨;中水售水总量4,913万吨。

  (2)市场开拓行之有效

  公司保持“走出去”开展,加快全国乃至全球的营业计划,不时晋升市场份额,开掘新的利润增加点。一是依照成都会中间城区“11+2”新计划,积极整合周边区(市)水务环保资本,落地温江区排水基础装备PPP项目、天府国际机场供水项目、天府新区大年夜林环保发电厂项目和郫都区水务协作等项目,正在联系简阳、彭州、新都等周边地区协作意向,全力促进成都全域供排水一体化。二是牢牢控制“十三五”时代家当政策机会,鼎力拓展国际市场,积极推动沛县、宁东后续项目开展,落地阿坝州水务环保项目并完成合伙公司的组建,后续将以合伙公司为载体整合、承揽州内存量及增量水务环保项目。三是主动融入国际市场,照顾“一带一路”建议,跟进巴基斯坦拉合尔40MW残余燃烧发电项目,继续开辟沿线其他国家及欧美地区潜伏投资项目。

  (3)重点项目有序推动

  2017年各项重点项目有序推动,今朝,万兴环保发电项目进入动摇运营;水七厂二期项目主体完工,估计2018年添加供水范围50万吨/日;成都会沙西线输水管道(唐昌-绕城高速)项目单方面建成通水;成都隆丰环保发电厂完成主体结构工程及主要装备装置,估计2018年焚烧试运转;接办自来水六厂B厂运营,资产评价等让渡前期事项正在推动;成都会第一城市污水污泥处理厂二期工程项目、万兴环保发电厂二期项目、中和污水处理厂二期项目和成都会固体放弃物处理场渗滤液处理扩容工程(三期)项目均已取得项目核准批复,正在展开前期任务。公司深耕异地市场多年,2017年已投运的异地项目完成盈利,并经过助力外地水务市场建立,有效改良了外地水务环保市场近况。

  (4)融资任务再下台阶

  公司积极应用成本市场,仰仗AAA主体信用评级和低成本融资优势,以多种融资对象相联合、公道婚配长短时间资金的多元融资方法,为公司继续开展供给有力资金支撑。继2014年以来公司胜利发行公司债22亿元,并经过发行短时间融资券、超短时间融资券在银行间债券市场融资18亿元以后,2017年,公司胜利注册30亿元中期单子,并以票面利率4.9%胜利发行3亿元中期单子;申报期内“14兴蓉01”公司债进入持有人回售行权期,投资者均选择继续持有,看好公司开展。

  (5)花费装备动摇运营

  公司以平易近生为己任、以情况保护为目标,实在抓好供水、污水处理、污泥处理等水务环保装备的运转办理,保证运营质量与效力。一是以保证供水平安为主要义务,从预警监测、花费优化、产能晋升、精细调解和应急保证等方面安排策划、落实履行,将精细化办理融入花费运营全过程,确保供水平安、波动、充分。二是确保城市污水达标排放,扎实抓好各污水处理厂平安动摇运转,各厂出水水质均优于设计排放规范,顺利完成污染减排目标。三是强化环保项目平安运转,继续抓好残余渗滤液厂、污泥处理厂、中水应用环保等项目运转办理,充沛应用公司协同处理才华,对残余填埋场渗滤液停止妥当处理,确保残余填埋场情况平安。

  (6)外部办理不时强化

  公司多措并举,夯实内控办理。一是借深化国企革新之机,对关键制度停止了打破性修改,梳理、出台并完美了“三重一大年夜”决定计划、投融资等制度三十余项,并配套出台了实施细则等,为企业规范运作供给了有力抓手。二是把党建任务整体请求写进公司章程,明确了党委在公司办理中的法定位置,理顺了党委与其他办理主体之间的关系。三是增强“人、财、物”办理,进一步完美干部提拔、绩效考察、三公经费和固定资产等办理。四是抓实平安办理,完成平安目标义务书的签订,明确相干单位平安办理目标与义务,继续督导检查;推动平安规范化任务,完美平安办理制度系统,增强应急办理。五是强化异地子公司营业指导,出力晋升其花费运营才华,2017年异地营业利润占比不时提高。

  (7)投资者关系维系优胜

  公司经过构建公允透明的信息表露机制,做好投资者信息传递和沟通交换,维系安康优胜的投资者关系。2017年,公司在深市主板上市公司2016年度信息表露考察中取得A级考察结果,并胜利举办“蜀山论水”座谈会等投资者交换活动,取得投资者的存眷与承认,屡获多家机构 “买入评级”。申报期内,公司表露活期申报、临时通知布告等合计69项,完成相干挂网书面资料113份,招待机构投资者调研7次,答复深交所投资者平台后果177条,答复率100%。

  (8)创新才华不时晋升

  公司以增强科研实力为导向,尽力打造中间竞争力。一是增强与各有名高校、企业协作力度,与清华大年夜学情况学院成立“水务先辈技巧联合研究中间”,并与同济大年夜学情况学院、同济科技公司环绕情况关键技巧研发、后果履行转化、创新平台建立和科研人才培养等方面展开单方面深化的协作。二是推动水务、环保技改技革任务,攻破技巧困难,履交应用技改后果,完成花费节能降耗,有效降低了花费成本。三是不时晋升自我创新才华,展开管网漏损控制技巧研究、DMA计量分区及水表计量误差研究等科研项目,尽力构成一批具有自立常识产权的技巧后果,2017年公司取得专利12项及1项软件著作权,并有多项专利恳求已取得受理。

  (9)党建任务扎实展开

  申报期内,公司党委仔细进修体会习近平新时代中国特点社会主义思维,单方面贯彻落实党的十九大年夜、四川省第十一次党代会、成都会第十三次党代会肉体和中央、省、市关于国资国企革新各项决定计划安排,单方面增强党的指导和党的建立。一是保持统策划划,活期对公司党建任务和单方面从严治党严重后果停止研究安排,实施清单办理,压紧压实单方面从严治党“两个义务”。二是把党建任务整体请求写入公司章程,明确党组织在公司法人结构中的法定位置,实在发扬党组织把标的目标、管大年夜局、保落实的指导中间、政治中间感化。三是继续推动“两学一做”进修教导常态化制度化,严厉落实“三会一课”、中间组进修、平易近主生活会、组织生活会和交心措辞等制度,组织展开十九大年夜和省市党代会肉体专题宣讲、主题评论辩论、常识测试和网上答题活动。四是增强规律建立,落实中央八项规矩肉体,处理大众身边的不正之风和糜烂后果,推动标本兼治,完美监督制约系统。

  2、申报期内主营营业可否存在严重变更

  3、占公司主营营业支出或主营营业利润10%以上的产品状况

  单位:元

  4、可否存在需求特别存眷的运营时节性或周期性特点

  5、申报期内营业支出、营业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或许构成较前一申报期爆发严重变更的说明

  6、面对暂停上市和终止上市状况

  7、触及财务申报的相干事项(1)与上年度财务申报比拟,管帐政策、管帐估计和核算方法爆发变更的状况说明

  注1: 本团体对该准绳实施日存在的持有待售的非活动资产、处理组和终止运营,采取未来实用法处理,辨别继续运营净利润和终止运营净利润停止列报。

  注2:本团体对2017年1月1日存在确当局补贴采取未来实用法处理,对2017年1月1日至本准绳实施日之间新增确当局补贴依据财务部修订的《企业管帐准绳第16号一当局补贴》请求停止调剂。今年将与平常活动有关且与收益有关确当局补贴,从利润表“营业外支出”项目调剂为利润表“其他收益”项目独自列报,即其他收益添加82,083,580.06元,营业外支出增加82,083,580.06元。

  注3:本团体从2017年1月1日按《关于修订印发通俗企业财务报表格局的通知》(财会〔2017〕30号)的规矩对财务报表停止列报。

  本财务申报期没有爆发严重管帐估计变卦事项。

  (2)申报期内爆发严重管帐过掉更正需追溯重述的状况说明

  公司申报期无严重管帐过掉更正需追溯重述的状况。

  (3)与上年度财务申报比拟,吞并报表范围爆发变更的状况说明

  1.今年爆发的非统一控制下企业吞并

  (续表)

  2、其他启事的吞并范围变更:

  新设立子公司阿坝兴蓉公司

  2017年8月,成立四川阿坝州兴蓉情况有限公司,注册成本为50,000万元,截止2017年12月31日,本公司已出资510万元,占其实收获本的51.00%。详见本本申报第十一节、8、4其他启事的吞并范围变更所述。

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉情况 通知布告编号:2018-09

  成都会兴蓉情况股分有限公司

  关于2018年平常关联生意估计通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、平常关联生意基本状况(一)平常关联生意概述

  成都会兴蓉情况股分有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟以2017年度平常关联生意实践爆发额11,240.49万元(不含税)为基础,对2018年与控股股东成都情况投资团体有限公司(以下简称“成都情况团体”)及其下属成都汇锦实业开展有限公司(以下简称“汇锦公司”)、成都兴蓉环保科技股分有限公司(以下简称“环科公司”)、成都会李家岩开辟有限公司(以下简称“李家岩公司”)、成都兴蓉市政装备办理有限公司(以下简称“市政公司”)等爆发的各类关联生意额度停止公道估计,估计总金额为24,809.80万元(不含税),比2017年实践爆发额添加13,569.31万元(不含税)。

  公司于2018年4月10日召开第八届董事会第八次会议,审议经过了《关于估计2018年平常关联生意的议案》,关联董事李本文师长教师、李玉春密斯在审议该议案时回避表决,全部非关联董事赞成本议案。自力董事对上述议案作了事前承认并颁布发表自力看法。

  依据《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司章程》等相干规矩,本议案无需提交公司股东大年夜会审议(二)2018年估计关联生意种别和金额

  单位:万元

  注:上述各项金额为不含税金额。

  2018年估计平常关联生意爆发额较2017年实践爆发额添加120.72%,差异主要为:

  1、购置资料较2017年实践爆发额添加约7,641.69万元(1)水表倾销较2017年实践爆发额添加约6656.72万元,主要因为2018年公司将单方面普及智能水表的应用,全年倾销总量估计较2017年大年夜幅添加。

  (2)清水剂倾销较2017年实践爆发额添加约984.97万元,主要因为公司下属成都会排水有限义务公司(以下简称“排水公司”)、成都会自来水有限义务公司(以下简称“自来水公司”)营业量增加,清水剂倾销额添加。

  2、供给劳务较2017年实践爆发额添加约3,235.13万元,主要因为2018年,成都会兴蓉再活泼力有限公司(以下简称“再活泼力公司”)长安残余填埋场残余渗滤液应急处理效劳时间较2017年添加,同时2018年估计渗滤液应急处理量大年夜幅添加。

  3、接受劳务较2017年实践爆发额添加约2,647.90万元,主要因为排水公司2018年污泥清运时间和清运量大年夜幅添加。

  (三)2017年平常关联生意状况

  单位:万元

  注:上述各项金额为含税金额。

  2、关联人引见和关联关系(一)成都情况投资团体有限公司

  1、关联人基本状况

  法定代表人:李本文

  注册成本:人平易近币500,000万元

  注册地址:成都会小河街12号天纬商住楼7楼A楼

  运营范围:城市基础装备、水利及配套装备的投资、设计、建立、运营办理、技巧开辟及效劳;水务、环保相干装备研发、制作;固体废物的汇集、贮存、运输、处理及综合应用;计量仪器、水处理剂产品的研发、制作、发卖;旅游及配套基础装备的投资和运营办理;房地产开辟运营;投资办理(不得从事正当集资、接收大众资金等金融活动);工程施工及装置;建材发卖;货色进出口、技巧进出口。(依法须经同意的项目,经相干部分同意前方可展开运营活动)。

  成都情况团体比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为365亿元,净资产153亿元;2017年度完成营业支出62亿元,净利润7.61亿元。

  2、与公司的关联关系

  成都情况团体持有公司 1,257,106,394 股,占公司股分总数的 42.10%,为公司控股股东。该关联人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 条第一款规矩的关联关系情况。

  3、履约才华剖析

  成都情况团体依法存续并正常运营,以往与公司的生意均能正常履行及结算,其应向公司支付的款项构成坏账的风险较低。

  (二)成都汇锦实业开展有限公司

  法定代表人:张承翚

  注册成本:人平易近币15,000万元

  注册地址:成都会青羊区二环路西二段45号

  运营范围:水质检测;给排水装备、装备的设计、制作、发卖及技巧效劳;地下管线工程装置及技巧咨询效劳;市政工程施工;地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技巧效劳;水处理剂系列产品发卖;水表、水表试验装置、电子远传水表发卖;系统集成;阀门考验;非标件加工;酒店办理效劳;物业办理;停车场效劳;资产运营、资产办理、资产租赁、资产托管运营(不得从事正当集资、接收大众资金等金融活动);房屋租赁;企业办理及咨询;花草租赁;苗圃、花草、园林的运营办理;花草、树木发卖;园林绿化,园林工程;建材发卖;住宿效劳、棋牌效劳、餐饮效劳、健身效劳、沐浴效劳、室内运动场合效劳;发卖;日用品、酒类;劳务派遣;食品、饮料及烟草成品专门批发;路途货色运输;路途风险货色运输。(依法须经同意的项目,经相干部分同意前方可展开运营活动)。

  汇锦公司比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为6.7亿元,净资产4.6亿元;2017年度完成营业支出1.65亿元,净利润0.04亿元。

  汇锦公司为公司控股股东成都情况团体全资子公司。该关联人契合《股票上市规矩》第10.1.3条第二款规矩的关联关系情况。

  汇锦公司依法存续并正常运营,具有市政公用工程总承包三级天资等天资证书,具有污泥运输才华且污泥运输部队具有较高办理规范,能供给合格的劳务效劳。公司与其建立了临时协作关系,对其供给的效劳较为满意。

  (三)成都兴蓉环保科技股分有限公司

  法定代表人:余进

  注册成本:人平易近币20,000万元

  注册地址:成都会太升南路53-57号

  运营范围:固体放弃物(含风险放弃物)的汇集、贮存、处理(在情况保护部分同意的范围内从事运营);固体放弃物(含风险放弃物)的综合应用,污染防治的技巧研究、技巧检测、技巧开辟、技巧咨询(中介除外)及技巧供给;废旧金属成品收受接管;废旧生活用品收受接管;发卖金属成品、塑料成品、化工产品(不含风险化学品);清洗效劳(不含洗车效劳);风险放弃物处理工程承包;货色运输代理、路途货色运输、仓储效劳(不含风险品)、货色装卸、情况监测评价。(依法须经同意的项目,经项目部分同意前方可展开运营活动)。

  环科公司比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为3.50亿元,净资产2.50元;2017年度完成营业支出0.78亿元,净利润-0.10亿元。

  环科公司为公司控股股东成都情况团体全资子公司。该关联人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 条第二款规矩的关联关系情况。

  环科公司依法存续并正常运营,与公司的生意均能正常履行及结算,其应向公司支付的款项构成坏账的风险较低,依据汗青生意状况和其母公司的实力,关联方具有优胜的履约才华。

  (四)成都会李家岩开辟有限公司

  法定代表人:刘兆兵

  注册成本:人平易近币60,000万元

  注册地址:成都崇州经济开辟区世纪小道387号

  运营范围:水利水电工程、浇灌、供水、防洪、发供电、旅游及配套基础装备的投资和运营办理。

  李家岩公司比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为18.88亿元,净资产4亿元;公司处于建立期,未完成营业支出和利润。

  李家岩公司为公司控股股东成都情况团体全资子公司。该关联人契合《股票上市规矩》第10.1.3条第二款规矩的关联关系情况。

  李家岩公司依法存续并正常运营,与公司的生意均能正常履行及结算,其应向公司支付的款项构成坏账的风险较低,依据汗青生意状况和其母公司的实力,关联方具有优胜的履约才华。

  (五)成都兴蓉市政装备办理有限公司

  法定代表人:兰彭华

  注册成本:人平易近币2,000万元

  注册地址:四川省成都会天府新区华阳街道广都上街135号

  运营范围:市政排水装备办理效劳;管道工程效劳;市政工程项目办理;市政装备办理咨询效劳;管道工程建立;排水工程设计。(以上运营范围国家司法、行政律例、国务院决定限制或避免的除外,触及天资证的凭天资证运营)。

  市政公司比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为0.2亿元,净资产0.18元;2017年度完成营业支出0.09亿元,净利润0.003亿元。

  市政公司为公司控股股东成都情况团体全资子公司。该关联人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 条第二款规矩的关联关系情况。

  市政公司与公司的生意均能正常履行及结算,其应向公司支付的款项构成坏账的风险较低,依据汗青生意状况和其母公司的实力,关联方具有优胜的履约才华。

  (六)成都汇锦水务开展有限公司

  法定代表人:张承翚

  注册成本:人平易近币15,000万元

  注册地址:成都会郫都区成都现代工业港北区蜀新小道北一段1930号

  运营范围:水处理剂系列产品的制作;发卖;化工产品(不含风险化学品),金属资料,五金交电,电机产品(不含汽车),建材,百货;流量仪表设计、开辟、花费、发卖及维修;计算机软件及系统集成的开辟、发卖;电子产品技巧开辟及技巧咨询效劳;阀门检查;水表装置;水表试验装置加工、花费及发卖;非标件加工(以上范围不含国家司法、行政律例、国务院决定限制或避免的项目)。

  成都汇锦水务开展有限公司(以下简称“汇锦水务”)比来一个管帐年度未经审计的主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产为3.68亿元,净资产1.86亿元;2017年度完成营业支出1亿元,净利润0.16亿元。

  汇锦水务为汇锦公司全资子公司。该关联人契合《股票上市规矩》第10.1.3条第二款规矩的关联关系情况。

  汇锦水务依法存续并正常运营。公司临时向其倾销清水剂、水表等产品,建立了临时协作关系,对其供给的效劳较为满意。

  3、关联生意主要内容(一)关联生意订价准绳和依据

  上述关联方之间的接受劳务、供给劳务、购置资料、租赁房屋、供给房屋租赁的关联生意价格遵守以下准绳和依据肯定:有国家、中央当局规矩价格的,依据该价格停止;没有国家、中央当局订价的,有可实用行业价格规范的,依据该行业市场公允价格规范停止;若无实用的行业价格规范的,依据市场价格停止。

  (二)关联生意协定签订状况

  上述各关联生意协定的草拟与签订均严厉依照公司制订的《关联生意制度》履行,付款安插、结算方法、协定签订日期、掉效条件等遵守《合同法》等国家相干司法律例的规矩。

  4、关联生意目标和对本公司的影响(一)上述租赁房屋、供给房屋租赁、接受劳务、供给劳务、购置资料是在公司平常的花费运营过程当中发生的营业,为之前正常营业之延续。

  (二)上述关联生意订价依据国家及中央当局规矩、行业规范或市场价格肯定,遵守了公允、公平、地下的准绳,没有伤害公司好处,对公司本期和未来财务状况、运营后果无晦气影响。

  (三)上述关联生意不会影响公司的自力性,公司主营营业不因该等生意而对关联方发生依附。

  5、自力董事事前承认状况和颁布发表的自力看法

  公司在召开董事会前,就上述平常关联生意与自力董事停止了的沟通,经公司自力董事事前承认,并颁布发表自力董事事前承认看法后,赞成将该将上述平常关联生意的议案提交公司第八届董事会第八次会议予以审议。

  公司自力董事冯渊密斯、易永发师长教师、王运陈师长教师对《关于估计2018年平常关联生意的议案》颁布发表了赞成的自力看法:

  (一)公司2018年度平常关联生意估计契合公司营业开展抱负状况,公司与控股股东成都情况团体及其他关联方之间的关联生意均为公司花费运营所必须事项,为正常的运营性营业来往,且主要为之前正常营业之延续;

  (二)该等生意遵拍照干协定履行,依据市场公允价格肯定生意价格,遵守了公允公道的市场化准绳,不存在伤害公司和中小股东好处的行动,不会影响公司的自力性;

  (三)董事会审议关联生意事项时,关联董事回避表决,关联生意决定计划依次正当有效。

  6、备查文件(一)公司第八届董事会第八次会经过议定定;

  (二)自力董事事前承认看法;

  (三)自力董事看法;

  (四)关联生意概述表。

  特此通知布告。

  董事会

  2018年4月10日

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉情况 通知布告编号:2018-07

  第八届监事会第五次会经过议定定通知布告

  本公司及监事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确、完整, 没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  成都会兴蓉情况股分有限公司(以下简称“公司”) 于2018年3月30日以专人投递、电子邮件方法向全部监事收回召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2018年4月10日采取现场表决方法在成都会武侯区锦城小道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席颜学贵师长教师掌管。会议的召集、召开及表决依次契合有关律例及《公司章程》的相干规矩。

  列席会议的监事经仔细评论辩论不合审议经过以下决定:

  1、审议经过《2017年度监事会任务申报》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成、0票支撑、0票弃权。

  2、审议经过《2017年年度申报》全文及摘要,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议成都会兴蓉情况股分有限公司2017年年度申报的依次契合司法、行政律例及中国证监会的规矩,申报内容真实、准确、完整地反应了本公司的实践状况,不存在 任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  3、审议经过《2017年度利润分派预案》。

  经信永中和管帐师事务所(特别通俗合股)审计,公司2017年度完成净利润765,263,554.67元(母公司),加上年关未分派利润1,079,048,108.13元,减去依照《公司章程》的规矩提取的10%法定红利公积金76,526,355.47元和公司分派的2016年度利润,申报期末公司估计可供股东分派的利润为1,593,110,247.66元。

  2017年度利润分派预案为:以2017年事终公司总股本2,986,218,602股为基数,向全部股东每10股派送现金股利0.78元(含税),算计232,925,050.96元。本次不断止成本公积转增股本。利润分派后,残剩未分派利润1,360,185,196.70元转入下一年度。

  4、审议经过《2017年度财务决算申报》,具体内容见《2017年年度申报》之财务申报局部。

  5、审议经过《2017年度外部控制评价申报》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会作为公司的监督机构,依据相干规矩,对董事会关于公司《2017年度外部控制评价申报》、公司外部控制制度的建立和运转状况停止了审核,认为:公司依据中国证监会、深交所的有关规矩,遵守外部控制的基本准绳,依照自身的实践状况,建立健全了掩饰公司各环节的外部控制制度,保证了公司营业活动的正常停止,保护了公司资产的平安和完整。公司外部控制制度整体而言表现了完整性、公道性、有效性。公司外部控制组织机构完整,保证了公司外部控制重点活动的履行及监督、充沛有效。 2017年,公司未有背犯深交所《上市公司外部控制指引》及公司《外部控制制度》的情况爆发。

  综上所述,监事会认为,公司外部控制自我评价单方面、真实、准确,反应了公司外部控制的实践状况。

  6、审议经过《关于修订监事会议事规矩的议案》

  为进一步落实相干文件请求,联合《公司章程》条目内容,赞成公司对《监事会议事规矩》的有关条目停止修订,修订内容详见同日通知布告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程及相干议事规矩对比表》。

  以上第一项至第四项落第六项议案尚需提交股东大年夜会审议。

  监事会

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉情况 通知布告编号:2018-10

  关于召开2017年年度股东大年夜会的通知

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、召休会议基本状况

  依据《公司法》和《公司章程》的规矩,经成都会兴蓉情况股分有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议经过,现决定于2018年5月3日召开2017年年度股东大年夜会。现将有关事项通知布告以下:

  (一)股东大年夜会届次:2017年年度股东大年夜会(二)股东大年夜会的召集人:公司董事会(三)会议召集的正当、合规性:经公司第八届董事会第八次会议审议经过,决定召开2017年年度股东大年夜会。会议召集依次契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (四)会议时间:

  1、现场会议时间:2018年5月3日(星期四)下午14:30。

  2、收集投票时间为:经过深圳证券生意所生意系统停止收集投票的具体时间为:2018年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00时代的任意时间。

  (五)召开方法:本次股东大年夜会采取现场投票与收集投票相联合的方法。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全部股东供给收集方法的投票平台,公司股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法,假设统一股分经过现场、收集重复投票,以第一次投票结果为准。

  (六)股权注销日:2018年4月26日(星期四)

  (七)列席对象:

  1、在股权注销日持有公司股分的通俗股股东或其代理人;

  于股权注销日2018年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东大年夜会,并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决,该股东代理人不用是本公司股东。

  2、公司董事、监事及低级办理人员;

  3、公司延聘的律师;

  4、依据相干律例应当列席股东大年夜会的其他人员。

  (八)会议地点:成都会武侯区锦城小道1000号五楼第二会议室。

  2、会议审议事项(一)本次股东大年夜会审议的议案,均由公司第八届董事会第八次会议审议经过,依次正当、资料完美。

  (二)本次会议审议的议案以下:

  1、《2017年度董事会任务申报》;

  2、《2017年度监事会任务申报》;

  3、《2017年年度申报》全文及摘要;

  4、《2017年度利润分派预案》;

  5、《2017年度财务决算申报》;

  6、《2018年度财务预算申报》;

  7、《关于启动绿色企业债券注册发行任务的议案》;

  8、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  9、《关于修订公司〈股东大年夜会议事规矩〉的议案》;

  10、《关于修订公司〈董事会议事规矩〉的议案》;

  11、《关于修订公司〈监事会议事规矩〉的议案》。

  公司自力董事曾经向董事会提交了《2017年度自力董事述职申报》,并将在2017年年度股东大年夜会上做述职申报。

  上述第八项议案需经股东大年夜会特别决定审议经过。

  (三)表露状况

  本次股东大年夜会审议的议案曾经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第五次会议审议经过,议案内容详见2018年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大年夜会会议资料》及相干通知布告。

  3、议案编码

  4、会议注销等事项(一)注销方法:

  1、法人股东注销:法人股东由法定代表人列席会议的,应持自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表物证实书等能证实其具有法定代表人资格的有效证实、法人股东证券账户卡(深圳)操持注销手续;法定代表人拜托代理人列席会议的,代理人应出示自己身份证、法定代表人出具的授权拜托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)操持注销手续。

  2、天然人股东注销:天然人股东列席会议应持自己身份证、股东证券账户卡(深圳)操持注销手续;天然人股东拜托他人代理列席会议的,代理人应持自己身份证、拜托人身份证复印件、授权拜托书(样本详见附件2)、拜托人股东证券账户卡(深圳)操持注销手续。

  3、异地股东可用传真或信函方法停止注销,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函注销请注明“股东大年夜会”字样)。

  (二)注销日期及时间:

  2018年5月2日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

  2018年5月3日上午9∶30-11∶30(三)注销地点(信函地址):成都会武侯区锦城小道1000号4层公司证券事务部。

  邮编:610062

  传真:028-85007801(四)留苦衷项:列席会议的股东及股东代理人请依照上述注销方法携带响应的资料原件参与。

  (五)会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  5、参与收集投票的具体操作流程

  在本次股东大年夜会上,股东可以经过深交所生意系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,收集投票具体操作内容(详见附件1)。

  6、备查文件

  公司第八届董事会第八次会经过议定定。

  董事会

  附件1:

  参与收集投票的具体操作流程

  1、收集投票的依次

  1、投票代码:360598

  2、投票简称:兴蓉投票。

  3、填报表决看法本次会议全部议案均为非累计投票议案,填报表决看法为:赞成、支撑、弃权。

  4、股东对总议案停止投票,视为对除积累投票议案外的其他一切议案表达相反看法。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  2、经过深交所生意系统投票的依次

  1、投票时间:2018年5月3日的生意时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司生意客户端经过生意系统投票。

  3、经过深交所互联网投票系统投票的依次

  1、互联网投票系统末尾投票的时间为2018年5月2日下午15:00,完毕时间为2018年5月3日下午15:00。

  2、股东经过互联网投票系统停止收集投票,需依照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的规矩操持身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获得的效劳暗码或数字证书,可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时间内经过深交所互联网投票系统停止投票。

  附件2:

  授权拜托书

  兹全权拜托 师长教师/密斯代表我单位(自己)列席成都会兴蓉情况股分有限公司2017年年度股东大年夜会,并代为行使表决权。

  拜托人姓名或称号: 团体股东拜托人身份证号码:

  拜托人持股数: 拜托人股票账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  授权拜托书签发日期: 年 月 日

  授权拜托书有效克日: 年 月 日至 年 月 日

  拜托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  拜托人对列入股东大年夜会议程的审议事项表决以下:

  注:对本次股东大年夜会议案的表决请直接在“赞成”、“支撑”或“弃权”项下填入“”。

  在拜托人不作具体指导的状况下,受托人可否可以按自己的意思表决(请在响应内填入“”)。

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉情况 通知布告编号:2018-06

  第八届董事会第八次会经过议定定的通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  成都会兴蓉情况股分有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日以专人投递、电子邮件方法向全部董事收回召开第八届董事会第八次会议通知,在保证董事充沛表达看法的条件下,会议于2018年4月10日采取现场表决方法在成都会武侯区锦城小道1000号五楼第二会议室召开。自力董事易永发师长教师因任务启事没法列席,拜托自力董事冯渊密斯代为列席本次会议并表决各项议案。会议应参与表决的董事7名,实到董事6名,有效表决票为7票。会议由董事长李本文师长教师掌管,公司监事和低级办理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决依次契合有关律例及《公司章程》的相干规矩。

  列席会议的董事经仔细评论辩论不合审议经过以下决定:

  1、审议经过《2017年度董事会任务申报》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成、0票支撑、0票弃权。

  2、审议经过《2017年度总经理任务申报》。

  3、审议经过《2017年年度申报》全文及摘要,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登于中国证券报、证券时报。

  4、审议经过《2017年度利润分派预案》。

  经信永中和管帐师事务所(特别通俗合股)审计,公司2017年度完成净利润765,263,554.67元(母公司),加上年关未分派利润1,079,048,108.13元,减去依照《公司章程》的规矩提取的10%法定红利公积金76,526,355.47元和公司分派的2016年度利润,申报期末公司估计可供股东分派的利润为1,593,110,247.66元。

  2017年度利润分派预案为:以2017年事终公司总股本2,986,218,602股为基数,向全部股东每10股派送现金股利0.78元(含税),算计232,925,050.96元。本次不断止成本公积转增股本。利润分派后,残剩未分派利润1,360,185,196.70元转入下一年度。

  5、审议经过《2017年度财务决算申报》,具体内容见《2017年年度申报》之财务申报局部。

  表决结果:7票赞成、0 票支撑、0 票弃权。

  6、审议经过《2018年度财务预算申报》。

  表决结果:7票赞成、0 票支撑、0 票弃权。

  7、审议经过《2017年度社会义务申报》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议经过《2017年度外部控制评价申报》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、审议经过《2018年审计任务计划》。

  10、审议经过《关于兑现2017年度低级办理人员薪酬的议案》。

  鉴于公司低级办理人员出色的完成了2017年任务义务,赞成公司董事会薪酬与考察委员会对公司低级办理人员2017年度履职状况的绩效考评结果,并依照公司《低级办理人员薪酬与绩效办理方法》和低级办理人员薪酬规范停止兑现。考评结果以下:

  11、审议经过《关于启动绿色企业债券注册发行任务的议案》。

  依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《企业债券办理条例》、《绿色债券发行指引》等司法、行政律例、部分规章及规范性文件的相干规矩,公司董事会将公司的实践状况与上述有关规矩逐项对比,认为公司契合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规矩,具有发行绿色债券的资格和家当条件。

  为进一步加快公司项目建立,降低公司整体融成本钱,添加资金弹性,提高资金平安度,多元化灵敏应用债务融资对象,拓宽公司融资渠道,保证公司项目建立,赞成公司启动绿色企业债券注册发行任务,恳求注册不超越20亿元绿色企业债券发行额度,并授权经理层依据公司资金状况和项目拓展的状况制订绿色企业债券发行计划,并全权操持与本次绿色企业债券的有关任务(含中介机构选聘)。

  十2、审议经过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  为进一步增强对中小投资者正当权益保护,同时完美公司办理,赞成公司对《公司章程》停止修改,修订内容详见同日通知布告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程及相干议事规矩对比表》。

  十3、审议经过《关于修订〈股东大年夜会议事规矩〉的议案》。

  为进一步完美公司办理结构,更好的保护中小股东权益,赞成公司对《股东大年夜会议事规矩》的有关条目停止修订,修订内容详见同日通知布告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程及相干议事规矩对比表》。

  十4、审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的议案》。

  为进一步落实相干文件请求,联合《公司章程》条目内容,赞成公司对《董事会议事规矩》的有关条目停止修订,修订内容详见同日通知布告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程及相干议事规矩对比表》。

  十5、审议经过《关于估计2018年平常关联生意的议案》。

  具体状况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上表露的《关于2018年平常关联生意估计通知布告》(通知布告编号:2018-09)。自力董事对此项议案停止了事前承认,并颁布发表了赞成的自力看法。

  关联董事李本文师长教师、李玉春密斯回避表决。

  表决结果:5票赞成、0票支撑、0票弃权。

  十6、审议经过《关于召开2017年年度股东大年夜会的议案》。

  公司拟采取现场投票与收集投票相联合的方法召开2017年年度股东大年夜会,现场会议于2018年5月3日(星期四)下午14:30召开,具体状况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上表露的《关于召开2017年年度股东大年夜会的通知》(通知布告编号:2018-10)。

  公司自力董事向董事会提交了2017年度述职申报,将在公司2017年年度股东大年夜会上述职。

  以上第一项、第三项至第六项、第十一项至第十四项议案尚需股东大年夜会审议。

  董事会

  证券代码:000598 证券简称:兴蓉情况 通知布告编号:2018-08

  2017

  年度申报摘要

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